Waar bedrijfsdata onder de Wwft vooral een hulpmiddel was bij het uitvoeren van cliëntonderzoek, wordt de kwaliteit van die informatie onder de AMLR steeds belangrijker. Organisaties moeten immers niet alleen de juiste informatie gebruiken, maar ook kunnen aantonen waar deze vandaan komt, wanneer deze is gecontroleerd en hoe wijzigingen gedurende de klantrelatie zijn opgevolgd. Dat […]
